ABD'nin ardından Finansal Piyasalar Otoritesi Binance davasıyla karşı karşıya — Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

ABD'nin ardından Finansal Piyasalar Otoritesi Binance davasıyla karşı karşıya — Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Ona iki seçenek sunulacak

Binance, Fransa’da, sırasıyla Paris’in bölgeler arası uzmanlaşmış adli mali soruşturma servisi ve DGCCRF tarafından yürütülen iki ön soruşturmanın merkezinde yer alıyor

Bu hafta CZ, şirketini kurtarma umuduyla ABD hükümeti ve CFTC ile anlaşmaya vardı



genel-16

Bu soruşturmaların ardından AMF sorumluluklarıyla yüzleşecek İkincisi, Fransa’daki faaliyetlerine devam etmesine izin verecek Grubun eski CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki duruşmasının bir parçası olarak, 21 Kasım’da borsa platformu aracılığıyla Amerikan mali yasalarını ihlal ettiğini itiraf etti Changpeng Zhao (CZ), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki duruşmasının bir parçası olarak …

Fransa’da köklü bir yapıya sahip olan yetkililer halihazırda Binance’in Fransa’daki eylemlerini araştırıyor Daha sonra onu aşağıya doğru sürükleyen bir gerçek Kurucusunun beyanları şirketin Fransa’daki geleceğini pekala etkileyebilir CFTC, soruşturmalarının ardından Mart 2023’te saldırıya geçerek şirket ve Changpeng Zhao aleyhine şikayette bulundu Bunun ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), platform ve kurucusu hakkında şikayette bulunmaya karar verdi Yine de SEC’e açtığı davada yeniden mahkeme karşısına çıkacak Paris Savcılığı bu soruşturmaların ilgili olduğunu doğruladı ” PSAN’ın işlevinin yasa dışı uygulanması eylemleri » ama aynı zamanda « Yatırım faaliyetlerine katılım, gizleme, dönüştürme yoluyla ağırlaştırılmış kara para aklama eylemleri (ikincisi kar elde eden suçların failleri tarafından gerçekleştirilir) “ Yetkililer o dönemde Washington ve düzenleyicilerle varılan anlaşmanın geçmişin altına bir çizgi çekmeyi ve sağlıklı temeller üzerinde yeniden başlamayı mümkün kıldığına hükmediyordu Ancak altı hafta sonra şirket 2 milyar dolardan fazla para aklamakla suçlandı Aynı zamanda CZ 50 milyon dolar ödemek zorunda kalacak, Binance ise vergi mükellefine 4,3 milyar dolar ödemek zorunda kalacak

Binance artık Fransa’da faaliyet gösterme hakkına sahip olmayabilir

Mayıs 2022’de Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), Binance’e Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (PSAN) onayı vererek Fransa topraklarındaki faaliyetlerini yürütme yetkisi verdi Bunlardan ilki, CZ’nin açıklamalarının platformun Fransa’daki itibarını zedelediği ve kendisine oradan ayrılmaktan başka seçenek bırakmadığı göz önüne alındığında Binance’in listeden çıkarılması olacaktır

Bir yıl önce, borsaları düzenlemekten sorumlu bağımsız bir Amerikan kurumu olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’e yönelik soruşturmasını başlatmıştı CEO olarak görevinden ayrıldı, suçunu kabul etti ve Emtia Borsası Kanunu ile Banka Gizlilik Kanununun kurallarını defalarca ihlal ettiğini itiraf etti


Fransa’da köklü bir yapıya sahip olan yetkililer halihazırda Binance’in Fransa’daki eylemlerini araştırıyor Fransa, şirketi tanıyan ilk büyük Avrupa ülkesi oldu