Binance'in (aynı zamanda) bildirmesi gereken bu 100.000 şüpheli işlem - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Binance'in (aynı zamanda) bildirmesi gereken bu 100.000 şüpheli işlem - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Şirket şüpheli aktivite tespit ettiğini açıkladı


Yapmak yetmez, her şeyi yapmak zorundaydınız 000’den fazla şüpheli işlem Binance’in radarının altından çok kolay geçti ve bu da Binance’e devasa bir para cezası kazandırdı

Önemli akışlar

Ancak bu başarılar açıkça ormanı saklayan ağaçtı Amerikan adaletine göre, kripto varlık takas platformlarının lideri Binance, şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getiremedi Adli basın bülteni, şüpheli “yüz milyonlarca doların” aklanması amacıyla Binance üzerinden geçiş yapıldığını bildiriyor



genel-15

Günümüzün dijital belası olan bu tür siber suçluların, platformdaki en az 24 farklı kötü amaçlı yazılım türüyle bağlantılı birkaç milyon dolarlık fidyeyi akladığı söyleniyor Bu çetenin 500 milyon dolardan fazla fidye akladığından şüpheleniliyordu Fransa’da Binance’in işbirliğiyle birçok hukuki dava da kolaylaştırıldı Toplamda 100 karaborsanın kötü şöhreti değildi yapılacak daha çok şey var Bunun nedenlerinden biri de bu 4,3 milyar dolarlık devasa para cezası bu az önce firma aleyhine açıklandı

firması Changpeng Zhao vardı özellikle söylendi Haziran 2021’de Fancycat soruşturmasına nasıl katkıda bulunduğunu

Yaptırıma, kovuşturmayı sona erdirmek için suçunu kabul eden karizmatik patronu Changpeng Zhao’nun zorla istifası da eşlik etti Elbette Amerikan adalet sisteminin de işaret ettiği gibi Binance, kullanıcılarından kimliklerini talep etti Örneğin, şu anda Paris’te yargılanmakta olan merkezi olmayan bir finans platformunun hortumlanması olan Platypus olayı gibi Ancak yalnızca Ağustos 2021’den itibaren ve çok ihtiyatlı olan eski müşterilere Mayıs 2022’ye kadar işlem yapma olanağı bırakılıyor Ancak transferler az sayıda adres tarafından yapılıyor Borsalar nihayet Mayıs 2019’da bu hizmetin Hollanda tarafından kapatılmasıyla durduruldu

Bu akışlar fidye yazılımı çetelerinden, çevrimiçi karaborsalardan veya çeşitli dolandırıcılıklardan geliyordu Hazine Bakanlığı’nın basın açıklamasında, halihazırda Reuters tarafından bu konuya odaklanan Binance’in, Fidye Yazılımı çeteleriyle bağlantılı çok sayıda işlem bildirmediğinin altı çiziliyor Haziran 2022’de bir araya gelen dijital suçlarla mücadele merkezinden bu siber polis memuru da platformun düzenleyici yükümlülüklerine iyi bir şekilde uyduğuna inanıyordu

Benzer şekilde, BestMixer mikserine de bir yıl boyunca akışlar oldukça yoğundu ve hacim 275 milyon dolara ulaştı Yeni ortaya çıkan iddianamede, örneğin Ağustos 2017 ile Nisan 2022 arasında Hydra karaborsasından Binance’e 106 milyon dolarlık bitcoin transferinden bahsediliyor

Daha sonra blockchain araştırmasında uzmanlaşmış TRM Labs ve Crystal şirketlerinin Petya fidye yazılımı ve Cl0p siber suç grubuyla bağlantıları olduğunu buldu

İletişim Çabaları

Ancak son yıllarda Binance, yasa dışı kripto akışlarını tespit etmek için dünya çapında polisle işbirliği yaptığını göstermek için büyük çaba harcadı